Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Avda. Cantábrico, 16, de Vitoria, el día 29 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda ,convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, as¡ como obtener de la Sociedad, de forma gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Vitoria, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D.ª María Lourdes Fernández Ledesma.-El Secretario del Consejo de Administración, D.ª Ana María Palacios Canta.-30.169.