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Junta General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Z. I. Recambios, S.A., por orden del Sr. Presidente, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2005, a las 17,00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, así como de la gestión social en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del sistema de administración de la sociedad y, en consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y efectividad de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación a su domicilio, conforme establece el artículo 212 del TRLSA.

Huesca, 14 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Víctor Santolaria Canfrac.-34.396.