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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 13 de junio de 2005 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Cronos, 8, 2.ª planta, Madrid, el próximo día 7 de julio a las 9 horas en primera convocatoria, o en su caso, el 8 de julio a las 9 horas en segunda convocatoria. La Junta se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Acuerdos a adoptar sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Renovación de cargos de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados. Quinto.-Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. Adaptación de estatutos a la nueva forma mercantil de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 13 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Barrios Gómez. 35.107.