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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 13 de junio de 2005, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo 5 de julio de 2005, a las 12:00 horas, en Madrid, O'Donnell, 34, en primera convocatoria, y el día 6 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas pertinentes, tanto respecto de los asuntos del orden del día como de la información pública facilitada por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general. Igualmente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para asistir a la Junta será preciso acreditar la titularidad del 1 por 1.000 del capital estatutario mínimo, debidamente inscrita en el correspondiente Registro de Anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 14 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Eraso Luca de Tena.-35.111.