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convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Administrador Único de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en la calle Padilla n.º 26-4.º de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 11 de julio de 2005, a las 12 horas, la Ordinaria y a las 12,30 horas, la Extraordinaria, y el siguiente día 12 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir acerca de los siguientes puntos que integran el

Orden del día

Junta Ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada durante dicho ejercicio por el Órgano de Administración de la sociedad. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Apoderamientos y Facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Junta Extraordinaria

Primero.-Informe sobre el estado del Concurso Voluntario de acreedores en que se encuentra incursa la sociedad y, en su caso, decisiones que procedan acerca de dicho expediente: liquidación o convenio. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Apoderamientos y facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito con anterioridad a la Junta los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta, así como su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 15 de junio de 2005.-El Administrador Único, don Rafael Salido Freyre.-34.839.