Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la entidad «Inversiones Algete, Sociedad Anónima», para celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 21 de julio de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, en el despacho profesional del Notario de Madrid, don Luis Núñez Boluda, calle Núñez de Balboa, 84, 1.º izquierda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 30 de noviembre de 2004, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo. Segundo.-Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el referido ejercicio social. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio económico 2004/2005, comprendido entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005. Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos sociales adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de junio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Laura López Saiz.-34.272.