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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Preparados, Aditivos y Materias Primas, S. A. (PAYMSA), NIF A62486659, a celebrar en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), en la C/ Cuatrecases i Arumi, 2, el próximo 23 de junio del año 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Refrendar la autorización al Administrador de la compañía para la adquisición de acciones de la misma dentro de lo establecido en los Estatutos sociales de la sociedad. Quinto.-Autorizar expresamente al órgano de administración para llevar a cabo una ampliación de capital en como máximo 300.000 euros de acuerdo con lo establecido en el artículo 153.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004, el informe del órgano de administración y todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Quirze del Vallés, 6 de junio de 2005.-Administrador único, Alberto Carlos Martínez Ortega.-35.222.