Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Mungía, calle carretera de Plentzia, número 5) el día 6 de julio de 2005 a las 9 horas, en primera convocatoria, o el día 7 de julio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Discusión y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y la distribución del resultado de la Sociedad. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador de la Sociedad. Cuarto.-Propuesta de disolución de la sociedad Spain Banqit, Sociedad Anónima. Quinto.-Propuesta de designación del liquidador de la sociedad. Sexto.-Propuesta de apertura del período de liquidación de la sociedad, con fijación del plazo que se concede al liquidador designado para que elabore el balance de liquidación y convoque a la Junta General que haya de adoptar el acuerdo de reparto del haber social liquidatoria entre los socios. Séptimo.-Suministrar información a los accionistas de la Sociedad sobre la relación comercial existente entre la Sociedad y SFE Attendant, Sociedad Limitada, así como el contenido de los acuerdos en que se hayan formalizado dicha relación. Octavo.-Suministrar información a los accionistas de la Sociedad sobre cualesquiera relaciones existentes entre el administrador único de la Sociedad y el accionista de la Sociedad Baussa Export, Sociedad Anónima o cualquier otra persona (física o jurídica) relacionada con Baussa Export, Sociedad Anónima. Noveno.-Suministrar información a los accionistas de la Sociedad sobre la relación comercial existente entre la Sociedad y Banqit AB así como el contenido de los acuerdos en que se hayan formalizado dicha relación, así como de las relaciones existentes entre Banqit AB, SFE Attendant, Sociedad Limitada, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Carrefour. Décimo.-Discusión y aprobación del cambio en la estructura actual del órgano de administración de la Sociedad para que, desde la fecha de la Junta General de Accionistas, la sociedad sea administrada por un Consejo de Administración en lugar de por un Administrador único. Undécimo.-Modificación de los artículos 29,31,32 y 33 (y cualesquiera otros que sean relevantes) de los Estatutos Sociales de la Sociedad para reflejar el cambio de la estructura del órgano de administración recogida en el punto (1) precedente. Duodécimo.-Discusión y aceptación de la dimisión o aprobación del cese del administrador único y nombramiento de nuevos consejeros. Decimotercero.-Designación de la persona facultada para que, verifique y lleve a efecto cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados, los pueda elevar a públicos y formalice en el Registro Mercantil el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Aprobación del acta si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

A los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Munguia, 16 de junio de 2005.-Administrador Único, Emilio Ugalde Blanco.-35.161.