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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad, en calle Cristóbal Colón, n.º 44, de Dos Hermanas, Sevilla, el próximo día, 18 de junio, a las 12 de la mañana, o, si procediera como es habitual, en segunda convocatoria, el siguiente día 20, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará, previo informes del Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento y/o ratificación de los Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para la Sociedad.

Cuarto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Dos Hermanas, 31 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-33.717.