Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 22 de noviembre del año 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Novotel Barcelona Cornellà, sito en avenida del Maresme, número 78, 08940 Cornellà de Llobregat, el día 13 de febrero del año 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal necesario, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, previos al Informe de Auditoría de la compañía, correspondiente al ejercicio del año 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, previa al Informe de Auditoría de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración, previa al Informe de Auditoría de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2004. Cuarto.-Aprobación de la estructura y presupuesto para el año 2005. Quinto.-Nombramiento de KPMG como auditores de la compañía para el año 2005. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, si procede, para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la ampliación de capital social con modificación del artículo estatutario correspondiente y venta de autocartera. Octavo.-Procedimientos de votación en Junta General para el nombramiento de Consejeros. Noveno.-Renovación y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de las facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004.

En relación con los puntos Cuarto, Séptimo y Octavo del Orden del Día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma. Los señores accionistas podrán también solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, a 7 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Benito García Débora.-1.331.