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Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, a las 11 horas de su mañana, el día 19 de febrero de 2005, en primera convocatoria y al siguiente día, 20 de febrero de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, la extraordinaria a continuación de la ordinaria, con el fin de tomar acuerdos acerca de los siguientes y sucesivos órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Presupuesto para el ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Renuncia al cargo de Administradores de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito de los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Roda de Barà, 11 de enero de 2005.-Isabel Domingo Alonso, Presidenta del Consejo de Administración.-1.309.