Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en presencia de Notario, en Madrid Calle Príncipe de Vergara, 5, 1.º Izquierda, a las 16 horas del día 8 de febrero de 2005 en primera convocatoria y en su caso a la misma hora del siguiente día 9 de Febrero de 2005 en segunda convocatoria al objeto de tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.-Modificación del número de Consejeros de la sociedad, dentro de los límites fijados en el artículo 20 de los estatutos sociales y nombramiento de las personas que hayan de ocupar tales cargos. Segundo.-Facultar con carácter indistinto a los consejeros delegados para comparecer ante notario a fin de elevar a público los precedentes acuerdos así como solicitar su inscripción, incluso parcial, de los mismos en el Registro Mercantil. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, desde la fecha de la convocatoria, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 18 de enero de 2005.-Los consejeros delegados, Francisco Martín de Santa Olalla Mañas y Jaime Martín de Santa Olalla Mañas.-1.633.