Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de febrero de 2005, a las diecisiete horas, en Barcelona, Calle Muntaner, número 240, principal, puerta primera y en segunda convocatoria, el día 8 de febrero de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002, comprendido desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002. Tercero.-Reducción de capital social a cero a los efectos de restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio disminuido por pérdidas. Cuarto.-Aumento de capital social. Quinto.-Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Aprobación del Balance general y adjudicación de participaciones. Séptimo.-Cese y nombramiento de Administradores de la compañía. Octavo.-Derogación de los actuales Estatutos y aprobación del nuevo texto de los mismos. Noveno.-Otorgamiento, si procede, de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos de la Junta. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega de dichos documentos o el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, a 14 de enero de 2005.-Rafael Contijoch Pascual, Administrador Solidario.-1.623.