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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona), Hotel Abba Garden (Hispa Rad, Sociedad Anónima), calle Santa Rosa, número 33, el día 17 de febrero del año 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, o, aprobación, en su caso, de los puntos del orden del día de la anterior Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en Esplugues de Llobregat, a 28 de junio del año 2002, que fueron los siguientes:

1. Aprobación, en su caso, de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

2. Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales, en su caso, consistente en la sustitución por ampliación del objeto social. 3. Revocación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas. Nombramiento, en su caso, de nuevo Auditor de Cuentas. 4. Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, en su caso, referida a la remuneración de los administradores. Fijación, en su caso, de la remuneración estatutaria.

Segundo.-Ratificación, en su caso, o, aprobación, en su caso, de los puntos del orden del día de la anterior Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada en Esplugues de Llobregat, a 30 de noviembre del año 2002, que fueron los siguientes:

1.1 Censura y en su caso, aprobación de la Gestión social, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2001.

1.2 Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales, en su caso consistente en la sustitución por ampliación del objeto social. 1.3 Revocación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas. Nombramiento, en su caso, de nuevo Auditor de Cuentas. 1.4 Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, en su caso, referida a la remuneración de los administradores. Fijación, en su caso de la remuneración estatutaria.

2. Aprobación, en su caso, del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2003.

3. Aprobación, en su caso, de la cuota mensual para el ejercicio 2003. 4. Decisión a tomar sobre la compra-venta de las acciones pendientes. 5. Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la cuota mensual para el ejercicio 2005.

Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

La presente Junta General se convoca con motivo de la Sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona, Sección Decimoquinta, Rollo número 260/2003, anulando la Junta General celebrada en la Sociedad el día 28 de Junio de 2002 y de la que esta trae causa, la celebrada el 30 de noviembre de dicho año.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con los artículos 112 y 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 13 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín García Torres.-1.324.