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Edicto

Doña Concepción López de Hontanar Fernández-Roldán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, anuncia:

Primero. Que en el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria número 170/05 seguido en este Juzgado, se ha dictado en fecha 1 de junio de 2005 auto por el que se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Aero Madrid, Sociedad Anónima, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumentos del número posible de Consejeros, y consiguiente modificación de estatutos. Segundo.-Recomposición del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros. Tercero.-Información, estudio y medidas a adoptar en relación con la situación actual de acuerdo marco de canje de acciones por participaciones y subsiguiente aumento de capital. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

La Junta se celebrará en el domicilio social Aeropuerto de Cuatro Vientos s/n (Madrid) , el día 14 de julio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 15 de julio de 2005 en segunda convocatoria, siendo presidida por el Presidente del Consejo de Administración y acuando como Secretario el Secretario del mismo.

Segundo.-Se informa a los accionistas de la posibilidad de examinar en el domicilio social el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y la facultad de obtener de la sociedad copia de dicha documentación de forma gratuita e inmediata.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente.

Madrid, 1 de junio de 2005.-La Secretaria Judicial. 34.938.