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Convocatoria Junta general ordinaria con carácter de extraordinaria

Esta Sociedad por medio de su Administrador único ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, CL. General Rodrigo, n.º 1, el día 19 de julio de 2005 a las 13.30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión del órgano de administración, aprobación de la gestión del mismo si procede, lectura y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y memoria de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2004 cerrado a 31 de diciembre. Segundo.-Aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2004, cerrado a 31 de diciembre. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2004. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquiera accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 15 de junio de 2005.-El Administrador único, D. Rolf Martinsen.-34.931.