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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los Sres. accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, kilómetro 17, 50629 Sobradiel (Zaragoza), en primera convocatoria el día 15 de julio de 2005, a las doce horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedad Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 20 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor.-35.559.