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El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 13 de junio de 2005, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, señalando al efecto, el día 17 de julio de 2005 a las once horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en su domicilio social, sito en Madrid, en la calle Irún, número 21, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Toma de decisión sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2004. Tercero.-Informe del Presidente sobre las últimas actuaciones en las siguientes cuestiones: Ejercicio, por la sociedad «Autosubastapark, Sociedad Limitada», de la opción de compra que tenia sobre nuestra finca e instalaciones sita en Villaviciosa de Odón (Madrid) . Demanda judicial iniciada por la citada Sociedad, al no reconocérsele el ejercicio de su derecho de opción; estado del procedimiento y actuaciones realizadas. Medidas a tomar. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta y del Consejo. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta del ejercicio 2004 podrá ser obtenida por los señores accionistas de forma inmediata y gratuita.

En Villaviciosa de Odón, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín Guinea.-35.732.