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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar el día 15 de julio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, plaza Beata María Ana de Jesús, 1, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, corroboración y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el referido ejercicio 2003. Tercero.-Examen, corroboración y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el referido ejercicio 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión.

Madrid, 13 de junio de 2005.-El Administrador único, Miguel Moreno Romero.-35.256.