Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bakio, en el domicilio social, Benta-Alde, 89, el día 30 de julio de 2005, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 31 de julio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Tercero.-Otros acuerdos. Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General. Quinto.-Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas Anuales de la Sociedad y la propuesta de Aplicación de Resultados.

Bakio, a 10 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñaki Urrutia Novoa.-35.979.