Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, el día 23 de julio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria , y el siguiente día 24, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y elección de consejeros, así como, nombramiento de cargos. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Sant Vicenç de Montalt, 5 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Codinach Aragones.-35.451.