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Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a junta general ordinaria, a celebrar en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, sito en Bilbao, calle Rampas de Uribitarte, número 3, el próximo día 18 de julio de 2005, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria. Si procediera, la junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Bilbao, 27 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Olga Parrondo Estalayo.-36.782.