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Junta General Ordinaria

Por el acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de julio de dos mil cinco, a las diez horas, y en una segunda, en su caso, a la misma hora, del día 26 de julio de dos mil cinco, en Picanya (Valencia), Autovía Valencia-Torrent, Km. 1,6, desarrollándose a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio iniciado el día uno de abril de dos mil cuatro y concluido el treinta y uno de enero de dos mil cinco. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), gestión social y aplicación de resultados. Segundo.-Ampliación de Capital y modificación, por ende, del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el art. 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, disposición adicional primera y demás normas. Cuarto.-Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración. Quinto.-Designación de Auditores. Sexto.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

La Sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 22 de junio de 2005.-Secretario Consejo Administración, Rafael Blanes Albiñana.-36.737.