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Convocatoria Junta General Extraordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de la sociedad «Grupo Mediación, Asesoría y Organización, Sociedad Limitada» para la celebración de Junta General Extraordinaria de señores socios de la Sociedad, que se celebrará en la oficina sita en la calle Núñez de Balboa, número 121, 3.º B, de Madrid, el día 21 de julio de 2.005 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la ampliación de capital a realizar con determinación de la cuantía, condiciones, plazos y requisitos de la misma, y con establecimiento de la exclusión del derecho de suscripción preferente de los socios actuales en la citada ampliación, aprobando las modificaciones estatutarias que correspondan. Segundo.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, con la excepción de los señores Consejeros que en la actualidad desempeñan los cargos de Presidente y Consejero Delegado, fijación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del mismo. Tercero.-Nombramiento de Auditor para la sociedad y concesión de autorización al Consejo de Administración para suscribir los correspondientes contratos y documentos con el Auditor o firma de Auditoría que sea elegido. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Convocada y, especialmente, del informe elaborado por el Órgano de Administración en relación con la exclusión del derecho de suscripción preferente.

Madrid, 20 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Moliné Palacio.-36.239.