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Junta General Extraordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, carretera Ibiza a Santa Eulalia kilómetro 11 (frente gasolinera) (actual kilómetro 3), Santa Eulalia del Río, Ibiza (Baleares), el día 28 de julio del corriente año 2005, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación de la gestión social de las cuentas anuales, y aplicación de resultados, de las sociedades «Pasa Eivissa, Sociedad Limitada» y «Can Vich, Sociedad Limitada» correspondientes al año 2004. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar un préstamo con garantía hipotecaría. Sexto.-Venta de acciones a terceras personas. Séptimo.-Ampliación de Capital por importe de hasta 250.000 euros. Octavo.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los corres-pondientes informes.

Santa Eulalia del Río, 15 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo, don Jaime Pascual Torres y el Secretario del Consejo, don Francisco Andrade Granado.-36.262.