Butlletí Oficial de l'Estat

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle López de Hoyos, número, 351, el día 18 de julio de 2005, en primera convocatoria, a las 16 horas y, en su caso, el mismo día y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y en su caso aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Decisión sobre la aplicación del resultado y distribución en su caso de beneficios. Cuarto.-Exposición de la situación económica de la sociedad a 31 de mayo de 2005 y deliberación y en su caso aprobación sobre las medidas a adoptar. Quinto.-Modificación del primer párrafo del Artícu-lo 17 de los Estatutos Sociales en lo relativo al procedimiento de convocatoria de la Junta General. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los señores socios, en el domicilio social los siguientes documentos, haciéndose constar de forma expresa el derecho que les asiste desde la fecha de la presente convocatoria a examinarlos o a obtener de forma gratuita una copia o el envío de los mismos: Las cuentas anuales y el informe de gestión relativos al ejercicio 2004. Balance de situación y cuenta de resultados a fecha de 31 de mayo de 2005. Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 21 de junio de 2005.-El Administrador Único, Juan Manuel Aguilera del Pino.-36.492.