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Por acuerdo del Administrador único, se cita a Junta General de accionistas para el día 25 de julio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio particular de aquel, sito en La Carolina (Jaén), avenida de Madrid, 8; de no existir quórum, se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, y en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Renovación del cargo de Administrador único. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 1998 a 2004, ambos inclusive. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante los referidos ejercicios 1998 a 2004, ambos inclusive. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la disolución de la sociedad, cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador. Quinto.-Formulación y aprobación, en su caso, del Balance e Inventario a la fecha de disolución. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación, informe completo sobre las operaciones realizadas y del proyecto de división. Séptimo.-Otorgamiento al Liquidador de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

Se hace saber a los accionistas que, durante el plazo de convocatoria de la Junta General, tienen a su disposición, en el referido domicilio particular del Administrador único, la documentación presentada para ser sometida a aprobación de la misma.

La Carolina, 20 de junio de 2005.-El Administrador único, Juan de Dios Megías Cano.-35.887.