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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por medio de la presente se convoca a todos los señores accionistas de la compañía mercantil «Torre Jerónimo, S.A.», a fin de que comparezcan en el domicilio social el próximo día 20 de julio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el próximo día 21 de julio de 2005, a las dieciocho horas, en segunda, al objeto de celebrar Junta General Ordinaria, bajo los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, si procede. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2004 y distribución del mismo. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tienen a su disposición en la sociedad, o pueden solicitar su envío por correo, la documentación necesaria referente al contenido de los puntos que conforman el orden del día, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas.

Monzón, 21 de junio de 2005.-El Administrador, don Bernabé Miedes Pérez.-35.890.