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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

La Junta Directiva de Unión Museba Ibesvico, ha acordado, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Entidad, convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 22 de julio de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria, y a las trece horas y treinta minutos en segunda, en la sede social de la Mutua, calle Capitán Haya n.º 31 de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva en orden a continuar con las actividades de la Mutua como Servicio de Prevención Ajeno a través de una Sociedad de Prevención y de que dicha Sociedad de Prevención se constituya bajo la forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada de carácter unipersonal. Segundo.-Aprobación de los contenidos del Expediente de Segregación correspondiente y, especialmente, de los inventarios de bienes que, obtenida la preceptiva autorización administrativa, van a ser objeto de aportación a la nueva Sociedad con efectos económicos de 1 de Enero de 2005. Tercero.-Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Mutua conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, adaptándose a la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, sobre disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, al Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, y al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como Servicio de Prevención Ajeno. Cuarto.-Aprobación del Acta y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para facultar a la Junta Directiva para aclarar o subsanar omisiones.

La documentación correspondiente podrán recogerla en el domicilio social de la Mutua, calle Capitán Haya, n.º 31, de Madrid, hasta media hora antes del comienzo de la Junta.

Madrid, 27 de junio de 2005.-Presidente, Celedonio José de Isusi Gutiérrez.-37.249.