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Junta general extraordinaria

De conformidad con los artículos 96, 97, 98 y 100.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobada por el Real Decreto de 22 de diciembre de 1989, el Administrador acuerda convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la compañia mercantil «Jaycar Vigo Quality and Quicky Service, Sociedad Anónima», a celebrar en las oficinas del Ilustre Colegio de Abogados sito en «Edificio Plaza de América» calle Plza. de América, portal de oficinas n.º 2, 1 piso, 36211 Vigo (Pontevedra), el día 18 de julio de 2005, a las 17:00 horas, en 1.ª convocatoria, y de no existir quórum bastante, en 2.ª convocatoria, el día 19 de julio de 2005, a las 17:00 horas. El orden del día para ambas convocatorias, será el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, correspondientes a los ejercicios económicos de 2003 y 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios de 2003 y 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en art. 212 del Texto refundido de la Ley de Soc. Anónimas, se hayan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Vigo, 22 de junio de 2005.-El Administrador, Carlos Alberto del Pulgar Pérez.-36.310.