Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de junio de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 189 (Torre Caja Madrid), planta 13 (Salón de Actos), el día 19 de julio de 2005, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el día 20 de julio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para la paralización de la actividad inversora de la Sociedad así como para proceder a la desinversión y venta de los activos sociales. Segundo.-Devolución de aportaciones a los accionistas con cargo a la cuenta del Balance denominada «Prima de emisión». Tercero.-Anulación del acuerdo de reducción de capital mediante adquisición de acciones propias para su amortización con cargo a reservas libres de la Sociedad, adoptado en la reunión de la Junta General de fecha 28 de junio de 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que lo acrediten según la normativa vigente.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el día 20 de julio de 2005, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 29 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo Martí Fluxá.-37.532.