Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 20 de julio de 2005, a las doce horas, en la calle Rafael Calvo, número 31 de Madrid y en segunda convocatoria el día 21 de julio de 2005 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad. Segundo.-Sustitución de la Entidad depositaria y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 1 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Villaverde Landa.-37.473.