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Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la Sociedad, con fecha 24 de junio de 2005 ha acordado convocar Junta General de accionistas de la sociedad que se celebrará en su domicilio social en Bilbao, calle Astarloa, número 6-1.º izquierda, el día 22 de julio de 2005 a las 9 horas en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiere celebrarse en primera convocatoria, la Junta General, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 25 de julio de 2005 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio. Quinto.-Reducción del capital social para compensar pérdidas y ampliación simultánea. Sexto.-Modificación del objeto social. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de asistencia e información: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona con la correspondiente acreditación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio, así como el Informe de Auditoría. Igualmente, en relación con el punto 4, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito de la propuesta o Informe que presenta el Administrador Único en relación con los acuerdos que se someten a aprobación en dicho punto.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 30 de junio de 2005.-El Administrador Único, Diego Recio.-37.516.