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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

El órgano de administración de esta sociedad cita a sus accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 27 de julio del corriente año 2005, a las 09:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en Marbella (Málaga), Urbanización Puente Romano fase II, local bajo 37-38, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a las 09:30 horas. Los asuntos a tratar son los siguientes

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución en Junta general extraordinaria de socios, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado. Cuarto.-Informe de Auditores. Quinto.-Censura de la gestión social. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (a los efectos de lo previsto en los artículos 144.1.c para las modificaciones estatutarias y 212.2 de la Ley Sociedades Anónimas) .

Marbella, 5 de julio de 2005.-Marco José Fernández Montero, Administrador solidario.-38.694.