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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de julio de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta mercantil a celebrar en el domicilio social, calle Joaquín Rodrigo, 6, edificio Coliseo V, locales 1 y 2, el día 29 de julio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día siguiente, 30 de julio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aumento de Capital Social en la suma de seiscientos un mil (601.000) euros, mediante la creación de cien mil nuevas acciones al portador, de la serie B, de seis con un (6,01), euros de valor nominal cada una de ellas, con el correspondiente desembolso total o parcial dinerario y la consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales en cuanto al importe del Capital Social, añadiendo un nuevo párrafo a dicho artículo a fin de dejar constancia de la creación de dos series de acciones y de la diferencia entre ambas, siendo el párrafo a añadir del siguiente tenor literal:

«Se establecen dos series de acciones: La serie A y la serie B. Pertenecen a la serie A las acciones existentes con anterioridad a la adopción del acuerdo de ampliación de capital y a la serie B las nuevas acciones que se emitan como consecuencia de la ampliación de capital. Ambas series tendrán los mismos derechos políticos mientras que los derechos económicos de las acciones de la serie B, se reconocen a partir del momento de su emisión, suscripción y desembolso total.»

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración y delegación de facultades al mismo, en su caso, para la ejecución del acuerdo de ampliación de Capital.

Tercero.-Autorizaciones, ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas por la legislación vigente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, relativa a la ampliación de capital y a la creación de dos series de acciones, y el informe justificativo de la citada propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alfaz del Pi, 11 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Vigueras García.-39.345.