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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía adoptado por unanimidad en su reunión del pasado 25 de abril de 2005 y, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 29 de julio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social sito en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), carretera de Sabadell, km. 5, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, en su caso, de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de nuevo miembro del Consejo de Administración. Tercero.-Designación de personas con facultades plenas para cumplimentar, ejecutar y, en lo menester, elevar a instrumento público aquéllos de dichos acuerdos adoptados por la Junta que así lo requieran. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, así como a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a esta Junta los titulares de acciones que acrediten, mediante el correspondiente resguardo, el haber depositado en la Caja de la sociedad con, al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma, acciones que representen en conjunto un valor nominal de, como mínimo, 30,05 euros.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 1 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barallobre Gordon.-39.338.