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Convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad Banda Ancha, Sociedad Anónima, a Junta General Extraordinaria en el domicilio social, en Madrid, calle Doctor Zamenhof, 22, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 5 de agosto de 2005 y, en segunda, el día 6 de agosto de 2005, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de Balance cerrado a 31 de diciembre de 2004 con informe especial de auditoría en relación con las pérdidas reflejadas a efectos de la reducción de capital propuesta. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la reducción de capital social a cero para compensar pérdidas, con simultáneo aumento del mismo en la cifra de 4.704.915 euros con contravalor mixto consistente en la capitalización de créditos contra la Sociedad y dinerario. Tercero.-Delegación de facultades de ejecución y protocolización en su caso. Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes de auditoría que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los Administradores sobre la reducción y simultáneo aumento de capital.

Madrid, 19 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Maitane Diez Vergara.-40.578.