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Por la presente se le convoca a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de agosto de 2005, a las diez horas, y el 30 de agosto de 2005, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión relativos al ejercicio de 2004. Cuarto.-Aplicación del resultado, si procede. Quinto.-Cese del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de nuevos Consejeros de la sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y firma de la misma por todos los asistentes.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación y del informe sobre los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, doña Victoria Romero del Hombrebueno.-41.197.