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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Ibiza Norte, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 93 y 96 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha resuelto convocar a los señores socios a la Junta General Extraordinaria para el día 31 de agosto de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, que tendrá lugar en la calle Madrid, número 12, piso 5, puerta A, de Ibiza, o, en su caso, de no existir quórum en primera convocatoria, en segunda, en el mismo lugar y hora del siguiente día, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición a los señores socios de los pliegos de bases, condiciones y cláusulas para el concurso público de explotación de puestos de amarre en la ribera norte del puerto de Ibiza. Informe de gestiones realizadas hasta el momento. Evolución de los estudios y proyecto. Toma de decisiones. Segundo.-Modificación de estatutos. Ampliación del capital social para acomodarlo a las exigencias de los pliegos de bases y condiciones para el concurso. Emisión de nuevas acciones. Forma de suscripción. Tercero.-Desembolso inmediato de la totalidad del capital social, incluido el derivado de la ampliación y suscripción de las nuevas acciones a que se hace referencia, a fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos. Cuarto.-Constitución y depósito de las fianzas exigidas según los pliegos de bases y condiciones. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la propuesta de modificación y las causas objetivas a las que obedece, según se desprende de los pliegos de bases, condiciones y clausulado del concurso, estarán a disposición de los socios, para su examen, en el domicilio social, pudiendo obtener o solicitar un ejemplar de las mismas de forma gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos sociales. se hace saber que la previsión es que la Junta tenga lugar en primera convocatoria, rogando la asistencia de todos y dada la importancia y transcendencia de los asuntos a tratar.

Ibiza, 21 de julio de 2005.-el Secretario del Consejo de Administración, Don Vicente García Usón.-41.660.