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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta Genral Ordinaria y Extraordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar en Zalamea la Real, provincia de Huelva, en el Salón de Actos «El Jardín», calle Don Juan Díaz, n.º 14, a las 20,00 horas, del día 12 de Agosto del presente año, en primera convocatoria, la cual de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará en segunda convocatoria, el mismo día a las 21'00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación actuación Órgano Gestor. Tercero.-Informe sobre el procedimiento concursal. Soluciones. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombrar Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zalamea la Real, 25 de julio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Centeno Baquero.-41.662.