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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid, a las 10:00 horas del día 5 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Cambio de denominación social y modificación estatutaria correspondiente. Tercero.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Madrid, 19 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Eguinoa Garelly.-42.229.