Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad Inmobiliaria Arbe, S. A., que tendrá lugar en las naves (oficinas) de las que la sociedad es propietaria, sitas en Santiago de Cartes, Cartes (Cantabria), el día 26 de agosto de 2005, viernes, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 27 de agosto, sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Redenominar a euros el capital social y realizar el ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones de la sociedad, mediante reducción del Capital Social, y modificación de los artículos 8.º y 9.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Prestación de aval a la entidad «Talleres Arozamena, S. A.» en garantía de una Póliza de Cobertura para Negociación de Documentos y Créditos Comerciales y/o Comunicados Telemáticamente o en Soporte magnético, por la cuantía de 500.000 euros, que suscri-birá con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. Quinto.-Modificación del objeto social y por tanto del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes y las propuestas de modificación estatutarias, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Torrelavega, 18 de julio de 2005.-Rogelio Arozamena Bellota, Presidente del Consejo de Administración. 40.926.