Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria , que se celebrará en Madrid, en la calle Marqués de la Ensenada número 16, planta 1.ª, Oficina n.º 10, el día 20 de agosto de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de agosto de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de gestión correspondiente al año 2003. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Cambio del domicilio social de la Sociedad, desde la calle Pez Volador, 38, a la calle Marqués de la Ensenada, número 16, de Madrid, y modificar en consecuencia, el Artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aprobación del balance cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Ratificar y aprobar de nuevo la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, y por tanto, modificar los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Sexto.-Nombramiento de Administradores Solidarios. Séptimo.-Aumentar el capital social de la Sociedad en 6.010,12 euros, mediante aportaciones dinerarias y sin prima de emisión, y modificar los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 27 de julio de 2005.-Juan López García, Administrador Solidario.-42.124.