Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General de accionistas, la cual se celebrará en su domicilio social, sito en Tielmes (Madrid), carretera de Ambite, número 38, el día 8 de septiembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación del resultado y aprobación de la gestión social. Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social o por escrito.

Tielmes (Madrid), 12 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Rodríguez del Val.-41.415.