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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los socios de la Sociedad Procalcen, Sociedad Limitada, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en las oficinas de la calle Almagro nume­ro 1, 1.º-4, el próximo 22 de septiembre de 2005, a las doce horas para tratar los siguientes asuntos a modo de

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Órgano de Administración sobre la aplicación de resultados correspondientes a los mismos ejercicios. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante los citados ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo además solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Madrid, 27 de julio de 2005.-Don José Álvarez Martínez y don Eliezer Martín Rodríguez, Administradores Mancomunados.-42.386.