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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día dieciséis de septiembre de 2005, a las diez horas, treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si procede, a las once horas, en el mismo día y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificación estatutaria. Actualización de la forma del Órgano de Administración, nombramiento de Administrador Unico. Cese y Nombramiento de Consejeros en el supuesto de no aprobación de la modificación estatutaria propuesta. Segundo.-Aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe elaborado, así como los demás documentos relativos al orden del día, pudiendo solicitar su envío gratuito al domicilio del accionista.

En Bilbao (Bizkaia), 5 de agosto de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio Carlos Caujape Gurtubay.-43.981.