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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Anaga, número 19, en Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria el día 7 de septiembre a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria, de ser necesaria, al día siguiente, a la misma hora, con objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, formuladas por el Órgano de Administración, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación de un dividendo retroactivo, con cargo a la cuenta de reservas, en cumplimiento del auto dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el día 23 de mayo de 2005. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para la subsanación de defectos formales. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o designación de interventores para su ulterior aprobación.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de julio de 2005.-El Administrador Único, don Alberto Juan Herrera Hernández. 43.991.