Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Francisco Medina y Mendoza, parcela 16-C, polígono de Cabanillas del Campo, a las 13:00 horas del día 1 de septiembre de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Ampliación de capital de la sociedad por importe de 180.339,69 euros, mediante la emisión de 30.006 nuevas acciones nominativas de 6,01012 euros de valor nominal cada una de ellas, en una sola serie de acciones fijando las condiciones de la ampliación, estableciéndose expresamente la posibilidad de suscripción incompleta. Quinto.-Delegación de facultades de Administrador único para la colocación libre de las acciones no suscritas por los actuales accionistas de la sociedad, fijar las condiciones del aumento de capital, en todo lo previsto por el acuerdo de la Junta general, y desarrollar y ejecutar, en su parte necesaria, el mismo. Sexto.-Modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales para adecuarlos a la ampliación de capital. Séptimo.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización, si procede, del acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas, y de los informes preceptivos.

Guadalajara, 5 de agosto de 2005.-Administrador, José Manuel Jiménez Pérez.-44.415.