Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el restaurante «El Timon», en Ajalvir (Madrid), carretera de Ajalvir a Cobeña, km. 0,200, el día 15 de septiembre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas de 15 de enero de 2003, relativos a cese de Consejeros, cambio de Órgano de Administración, con modificación de los artículos pertinentes de los Estatutos y nombramiento de Administradores, protocolizados en escritura otorgada ante Notario de Torrejón de Ardoz, don José de la Serna, el día 27 de diciembre de 2004, número 3504 de protocolo. Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas de 27 de diciembre de 2004, relativos a cese y nombramiento de Administradores, protocolizados en la escritura antes reseñada. Tercero.-Modificación de la retribución de los Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que se refieren el art. 144 de la vigente Ley y de pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

Ajalvir (Madrid), 14 de julio de 2005.-Isidro Blanco Hernando. Juan Matías Royo, Administradores Mancomunados.-43.604.