Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

«Empresarios Galaicoportugueses de Turismo, Sociedad Anónima», de conformidad con los vigentes estatutos (artículo 13, derecho y obligación de convocar: Las Juntas generales serán convocadas por el Consejo de Administración cuando lo considere oportuno) por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado día 28 de julio de 2005, convoca Junta general extraordinaria a celebrar: lugar: Plaza de Compostela, 23, 1.º A, 36201 Vigo. Fecha: Día 16 de septiembre de 2005. Hora: Dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en caso de falta de quórum, veinticuatro horas más tarde, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Secretario, si procede, para esta Asamblea general. Segundo.-Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Informe del Presidente. Cuarto.-Propuesta a la Asamblea general de Enrique Vázquez, Fermín Piay, Delfín Dorado, Ricardo Rúa y Diego Sousa de su oferta para desligarse de la sociedad. Quinto.-Si es el caso, toma de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas.

El Consejo acordó que a esta reunión asista un Notario para que levante acta de la misma.

Vigo, 3 de agosto de 2005.-El Presidente, José Manuel Barbosa Suárez.-43.624.